证券代码：002208      证券简称：合肥城建         公告编号：2023036

              合肥城建发展股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次

会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 2 日 9 时在公司十四楼会议室召开，

会议的通知及议案已于 2023 年 5 月 26 日以电话、传真等方式通知各位董事、监

事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公

司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通

过以下决议：

  一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全

资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入

投资者的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                          合肥城建发展股份有限公司董事会

                              二〇二三年六月二日

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